THỊ PHI NEWS

Tại Miami, Dora Ameneiro Martinez, 45 tuổi, từ Haines City, Florida, đã bị kết án 36 tháng tù giam và phải trả lại 6,634,750 USD vì thực hiện một kế hoạch lừa đảo thế chấp trị giá 6,6 triệu USD. Phiên tòa xét xử tiền bồi thường dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 8.

Martinez, chủ sở hữu của Apex Title Agency Incorporated, đã tham gia vào khoảng 30 giao dịch bất động sản gian lận từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 7 năm 2022. Bà đã cung cấp thông tin giả mạo và gian lận cho các tổ chức tài chính được bảo hiểm bởi Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) và các nhà cho vay thế chấp tư nhân để lừa họ phê duyệt các khoản vay thế chấp.

Trong kế hoạch của mình, Martinez đã tạo ra các đơn xin thế chấp giả mạo và các tài liệu liên quan, khai báo sai về tình trạng các khoản thế chấp hiện có trên các tài sản, làm cho các nhà cho vay tin rằng họ đang cho vay trên các tài sản không có nợ. Tuy nhiên, trên thực tế, các tài sản này đã bị thế chấp trước đó, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà cho vay mới.

Martinez cũng gian lận trong việc xin và xử lý một khoản vay tái cấp thế chấp, sử dụng số tiền nhận được cho mục đích cá nhân thay vì trả hết khoản thế chấp hiện có như đã cam kết.

Vụ án đã được điều tra bởi Văn phòng Tổng Thanh tra của Hội đồng Thống đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, cùng với Văn phòng Tổng Thanh tra của Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang. Án phạt do Thẩm phán trưởng quận Cecilia M. Altonaga tuyên, với sự tham gia của Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Manolo Reboso trong việc truy tố và Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Daren Grove trong việc xử lý tài sản bị tịch thu.

Để biết thêm thông tin, các tài liệu liên quan có thể được truy cập tại trang web của Tòa án Quận phía Nam Florida hoặc qua PACER dưới mã vụ án 23-cr-20451.