Hoa Kỳ Ra Mắt Chương Trình Tố Cáo Nhằm Đấu Tranh Tội Phạm Doanh Nghiệp

Ngày 1 tháng 8 năm 2024 4:05 PM UTC

Tư pháp Hoa Kỳ tung ra chương trình tố cáo nhắm vào tội phạm doanh nghiệp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã ra mắt chương trình tố cáo đầu tiên của mình, cung cấp phần thưởng tiền mặt cho những người tố giác các hành vi sai trái của doanh nghiệp. Đây là một nỗ lực nhằm tăng cường áp lực lên các công ty đang đối mặt với cáo buộc vi phạm.

Chương trình, đã được giới thiệu vào tháng Ba, nhằm lấp đầy những khoảng trống trong các chương trình tố cáo hiện có của chính phủ Hoa Kỳ và khuyến khích cả những người có thông tin về hành vi sai trái của doanh nghiệp và các công ty có liên quan cung cấp thông tin cho chính phủ.

“Chúng tôi đang tăng cường chiến lược để phát hiện hoạt động tội phạm có thể không được báo cáo,” Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nói với các phóng viên.

Theo chương trình này, kéo dài ban đầu trong ba năm, những người tố giác cung cấp thông tin ban đầu về các hành vi phạm tội doanh nghiệp cụ thể sẽ, nếu vụ án dẫn đến việc tịch thu tài sản, đủ điều kiện nhận một phần nhất định của hình phạt đó.

Những người tố cáo có thể nhận được tới 30% của 100 triệu USD tài sản đầu tiên bị tịch thu và tới 5% của các tài sản từ 100 đến 500 triệu USD.

Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi các biện pháp của Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Biden nhằm áp lực các công ty tự nguyện báo cáo cho các công tố viên về các hoạt động tội phạm tiềm ẩn trong hàng ngũ của họ.

“Lãnh đạo công ty giờ đây phải đối mặt với khả năng tăng cao rằng nếu họ không tự báo cáo hành vi sai trái, một người tố giác cá nhân có thể sẽ làm điều đó trước,” Monaco nói.

Chương trình được thiết kế để phát hiện các hành vi không được bao gồm trong các chương trình tố cáo hiện tại do các cơ quan quản lý dân sự như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) điều hành.

Các quan chức Bộ Tư pháp cho biết họ đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch tham nhũng nước ngoài ngoài quyền hạn của SEC, gian lận y tế chống lại các nhà bảo hiểm tư nhân và một số tội phạm tài chính nhất định bao gồm lừa đảo các cơ quan quản lý.

Tags: #TốCáoDoanhNghiệp #TộiPhạmDoanhNghiệp #BộTưPhápHoaKỳ #Whistleblower #TrừngPhạtTàiChính

THỊ PHI NEWS